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20  Resultados para la búsqueda   FRAUDE A INSTITUCIÓN BANCARIA

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LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 262 Se considerarán actos en fraude de acreedores: I. Los que se celebren a título gratuito, así como los pagos de obligaciones no vencidas hechas por la institución de banca múltiple; II. Las remis...
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LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR (ÚLTIMA REFORMA 15/12/2023) ARTÍCULO 241 Fraude específico. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior a quien: I. Por título oneroso enajene alguna cosa de la que no tiene derecho a disponer o la arriende, hipoteque, empeñe...
LEGISLACIÓN DE COAHUILA CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ÚLTIMA REFORMA 08/12/2023) ARTÍCULO 292 (TIPOS PENALES EQUIPARADOS AL FRAUDE) Se equipararán al fraude y se impondrá las penas previstas en el artículo anterior, según la cuantía estimada de la afectación de que se trate: I. (Doble ve...
LEGISLACIÓN DE CHIAPAS CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS (ÚLTIMA REFORMA 06/03/2024) ARTÍCULO 304 Se aplicarán las mismas sanciones previstas en el artículo anterior. I.- Al que por título oneroso enajene, arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier modo una cosa, sabiendo que no tiene der...
LEGISLACIÓN DE DURANGO CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO (ÚLTIMA REFORMA 07/03/2024) ARTÍCULO 211 Igualmente comete el delito de fraude: I. Quien obtenga dinero, valores o cualquier otra cosa, ofreciendo encargarse de la defensa legal o gestión a favor de un imputado o de la dirección o patroci...
LEGISLACIÓN DE GUERRERO CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, NÚMERO 499 (ÚLTIMA REFORMA 15/12/2023) ARTÍCULO 238 Fraude específico Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior a quien: I. Por título oneroso enajene alguna cosa de la que no tiene derecho a disponer o la arriende, hipoteque, empe...
LEGISLACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ CÓDIGO PENAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSÍ (ÚLTIMA REFORMA 20/02/2024) ARTÍCULO 223 Igualmente comete el delito de fraude, y se sancionará con las mismas penas, quien: I. Ofrece encargarse de la defensa o gestión a favor de un inculpado o de la dirección o patrocinio en un asunto ...
LEGISLACIÓN DE YUCATÁN CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN (ÚLTIMA REFORMA 12/01/2024) ARTÍCULO 324 Igualmente comete el delito de fraude quien: I. Por título oneroso enajene alguna cosa con conocimiento de que no tiene derecho para disponer de ella o la arriende, hipoteque, empeñe o grave de cua...
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Tipo Época Tomo Rubro
Tesis aislada Séptima época 127-132 Segunda Parte FRAUDE A INSTITUCION BANCARIA. EL SOLO OFRECIMIENTO DE UN BALANCE NO LO TIPIFICA.
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¡No se encontraron resultados en Jurisprudencia, Precedentes y Tesis Aisladas del TFJFA con las opciones seleccionadas!

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Título
DENUNCIA DE FRAUDE POR INTERMEDIARIO EN OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO
QUERELLA FRAUDE POR LIBRAR CHEQUES SIN FONDOS
DECLARACIÓN DEL INDICIADO POR ESCRITO EN FRAUDE
CONTESTACIÓN A LAS CONCLUSIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO DELITO DE PECULADO
QUERELLA POR DELITO DE FRAUDE EN AGRAVIO DE UNA ASOCIACIÓN CIVIL
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Tipo Nombre Fecha de publicación Fecha de última reforma
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACION DE RUSIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 20/05/2008
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FRANCESA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 16/03/1993
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL CAPITAL 06/02/2002
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE LOS PAISES BAJOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION E IMPEDIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 31/12/1994
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE SUECIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION E IMPEDIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 10/02/1993
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA HELENICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL CAPITAL 31/12/2005
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